公開資訊觀測站重大訊息公告
(2887)台新新光金-(補充公告-新增討論事項)公告本公司董事會決議召開115年股東常會
1.董事會決議日期：115/04/23
2.股東會召開日期：115/06/12
3.股東會召開地點：台北市仁愛路四段118號2樓（台新新光金控大樓）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告
(2)：審計委員會查核本公司114年度各項表冊查核報告
及其與內部稽核主管之溝通情形
(3)：本公司114年度董事及員工酬勞提撥及分派報告
(4)：與新光金控合併事項報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表
(2)：本公司114年度盈餘分派
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司盈餘撥充資本發行新股
(2)：變更本公司「公司章程」
(3)：變更本公司「股東會議事規則」
(4)：變更本公司「董事選舉辦法」
(5)：變更本公司「取得或處分資產處理程序」
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/14
10.停止過戶截止日期：115/06/12
11.其他應敘明事項：1.新增討論事項：
(1)本公司盈餘撥充資本發行新股、(3)變更本公司「股東會議事規則」。
2.同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有金融控股公司已發行
有表決權股份總數超過5%者，應自持有之日起10日內，向主管機關申報；
持股超過5%後累積增減逾1%者，亦同。持股超過10%、25%或50%者，
均應分別事先向主管機關申請核准並通知本公司。
(請參考「金融控股公司法」第4、5、16條)
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