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(3666)光耀-公告本公司董事會決議115年股東常會召開日期及相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/18
3.股東會召開地點：桃園市桃園區新埔六街 95號 26(R)樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：114年度審計委員會審查報告
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)：辦理私募普通股執行情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認本公司114年度營業報告書及財務報表案
(2)：承認本公司114年度虧損撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(2)：擬以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/20
10.停止過戶截止日期：115/06/18
11.其他應敘明事項：無