公開資訊觀測站重大訊息公告
(5213)亞昕-本公司董事全面改選公告
1.發生變動日期:115/05/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：益昕投資股份有限公司代表人:姚政岳
(2)董事：永翊開發股份有限公司代表人:蘇素真
(3)董事：上億投資股份有限公司代表人:姚?欣
(4)董事：展騰投資股份有限公司代表人:洪全
(5)獨立董事：張振芳先生
(6)獨立董事：林順家先生
(7)獨立董事：康雯綺女士
4.舊任者簡歷:
(1)董事：益昕投資股份有限公司代表人:姚政岳，本公司董事長暨總經理
(2)董事：永翊開發股份有限公司代表人:蘇素真，本公司董事
(3)董事：上億投資股份有限公司代表人:姚?欣，本公司董事
(4)董事：展騰投資股份有限公司代表人:洪全，本公司董事
(5)獨立董事：張振芳先生，本公司獨立董事
(6)獨立董事：林順家先生，本公司獨立董事
(7)獨立董事：康雯綺女士，本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：葳達投資有限公司代表人:姚政岳
(2)董事：永翊開發股份有限公司代表人蘇素真
(3)董事：展騰投資股份有限公司公司代表人:范羽程
(4)董事：宸悅投資有限公司代表人:姚?欣
(5)董事：林坡圳先生
(6)獨立董事：張振芳先生
(7)獨立董事：林順家先生
(8)獨立董事：康雯綺女士
(9)獨立董事：施建安先生
6.新任者簡歷:
(1)董事：葳達投資有限公司代表人:姚政岳，本公司董事長暨總經理
(2)董事：永翊開發股份有限公司代表人蘇素真，永翊開發股份有限公司董事長
(3)董事：展騰投資股份有限公司公司代表人:范羽程，葳達投資有限公司負責人
(4)董事：宸悅投資有限公司代表人:姚?欣，宸悅投資有限公司負責人
(5)董事：林坡圳，佳穎精密企業(股)公司董事長
(6)獨立董事：張振芳先生，國票金控(股)獨立董事、華南銀行(股)總經理、
(7)獨立董事：林順家先生，仰德集團顧問、內政部警政署副署長
(8)獨立董事：康雯綺女士，辰康企業社負責人
(9)獨立董事：施建安先生，台中銀行(股)董事長、台灣企銀(股)總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
「任期屆滿」
8.異動原因:「新任」
9.新任者選任時持股數:
(1)葳達投資有限公司代表人姚政岳先生，1,046,613股
(2)永翊開發股份有限公司代表人蘇素真女士，62,977,275股
(3)展騰投資股份有限公司代表人范羽程女士，10,636,034股
(4)宸悅投資有限公司代表人姚?欣女士，240,000股
(5)林坡圳先生，21股
(6)張振芳先生，26,050股
(7)林順家先生，0股
(8)康雯綺女士，0股
(9)施建安先生，0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/06~115/06/05
11.新任生效日期:115/05/20
12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選
14.同任期監察人變動比率:已設立審計委員會無監察人
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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