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(2249)湧盛-公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/12
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：高雄市前鎮區中四路6號3樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會審查報告書。
(3)：114年度員工及董事酬勞發放情形報告。
(4)：114年度盈餘分配現金股利情形報告。
(5)：修訂「永續發展實務守則」部份條文案。
(6)：修訂「公司治理實務守則」部份條文案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書暨財務報表案。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：114年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)：為配合初次上櫃新股承銷相關法規，擬請原股東全數放棄優先認股權利案。
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除現任董事競業禁止之限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/31
11.停止過戶截止日期：115/05/29
12.其他應敘明事項：無。