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(2013)中鋼構-公告本公司115年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:115/05/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1) 董事 中國鋼鐵股份有限公司代表人陳瑞騰
(2) 董事 中國鋼鐵股份有限公司代表人黃源章
(3) 董事 中國鋼鐵股份有限公司代表人劉宏義
(4) 董事 中龍鋼鐵股份有限公司代表人梁乃文
(5) 董事 中鋼碳素化學股份有限公司代表人曾文良
(6) 董事 日商株式會社IHI代表人林道鵬
(7) 董事 弘博鋼鐵股份有限公司代表人郭致豪
(8) 董事 上恩投資股份有限公司代表人陳哲生
(9) 獨立董事 李驊登
(10)獨立董事 李秀玲
(11)獨立董事 羅維
4.舊任者簡歷:
(1) 陳瑞騰董事，中國鋼鐵結構股份有限公司董事長
(2) 黃源章董事，中國鋼鐵結構股份有限公司總經理
(3) 劉宏義董事，中國鋼鐵股份有限公司執行副總經理兼董事
(4) 梁乃文董事，中龍鋼鐵股份有限公司董事長
(5) 曾文良董事，中鋼碳素化學股份有限公司總經理
(6) 林道鵬董事，台灣石川島股份有限公司顧問
(7) 郭致豪董事，弘博鋼鐵股份有限公司董事長特助
(8) 陳哲生董事，柏林股份有限公司董事長
(9) 李驊登獨立董事，國立成功大學機械系退休教授
(10)李秀玲獨立董事，義守大學會計系退休助理教授
(11)羅維獨立董事，行政院公共工程委員會採購申訴審議委員會審議委員
5.新任者職稱及姓名:
(1) 董事 中國鋼鐵股份有限公司代表人陳瑞騰
(2) 董事 中國鋼鐵股份有限公司代表人黃源章
(3) 董事 中國鋼鐵股份有限公司代表人劉宏義
(4) 董事 中龍鋼鐵股份有限公司代表人梁乃文
(5) 董事 中鋼碳素化學股份有限公司代表人曾文良
(6) 董事 台灣光罩股份有限公司代表人(二余)俊榮
(7) 董事 弘博鋼鐵股份有限公司代表人郭致豪
(8) 董事 上恩投資股份有限公司代表人陳哲生
(9) 獨立董事 江佳玲
(10)獨立董事 陳錦芳
(11)獨立董事 黃忠發
6.新任者簡歷:
(1) 陳瑞騰董事，中國鋼鐵結構股份有限公司董事長
(2) 黃源章董事，中國鋼鐵結構股份有限公司總經理
(3) 劉宏義董事，中國鋼鐵股份有限公司執行副總經理兼董事
(4) 梁乃文董事，中龍鋼鐵股份有限公司董事長
(5) 曾文良董事，中鋼碳素化學股份有限公司總經理
(6) (二余)俊榮董事，全達國際股份有限公司董事長
(7) 郭致豪董事，弘博鋼鐵股份有限公司董事長特助
(8) 陳哲生董事，柏林股份有限公司董事長
(9) 江佳玲獨立董事，勤業眾信聯合會計師事務所會計師退休
(10)陳錦芳獨立董事，長昇法律事務所所長
(11)黃忠發獨立董事，國立高雄科技大學工學院土木工程系特聘教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿改選。
9.新任者選任時持股數:
中國鋼鐵股份有限公司：66,487,844股
中龍鋼鐵股份有限公司：4,217,000股
中鋼碳素化學股份有限公司：600,069股
台灣光罩股份有限公司：14,299,000股
弘博鋼鐵股份有限公司：3,899,000股
上恩投資股份有限公司：496,000股
江佳玲：0股
陳錦芳：0股
黃忠發：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31~115/05/30
11.新任生效日期:115/05/28
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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