樺晟 公告本公司114年第二次股東常會重要決議事項
(115/01/27 16:53:13)
公開資訊觀測站重大訊息公告

(3202)樺晟-公告本公司114年第二次股東常會重要決議事項

1.事實發生日:115/01/27
2.發生緣由:公告本公司114年第二次股東常會重要決議事項
(1)股東常會日期:115/01/27
(2)重要決議事項:
(一)報告事項：
1.民國113年度營業報告。
2.民國113年度監察人查核報告。
3.民國113年度員工及董事酬勞分派情形報告。
4.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
5.背書保證情形報告。
6.113年度私募普通股辦理情形報告。
7.本公司處分High-Tek(Samoa)股權之進度及未來營運發展規劃報告。
(二)承認事項：
1.本公司民國113年度營業報告書暨財務報表案。
2.本公司民國113年度虧損撥補表案。
(三)討論事項：
1.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
2.修訂本公司「股東會議事規則」案。
3.辦理私募普通股案。
(四)選舉事項：改選董事及監察人案
1.喬凡娜國際有限公司 代表人:葉為國
2.喬凡娜國際有限公司 代表人:蔡佩君
3.錦江投資有限公司 代表人:陳紹蔚
4.錦江投資有限公司 代表人：魏孝儒
5.賴勇全先生
為本公司董事
6.楊金順先生、葉佳鑫先生為本公司監察人
(五)其它議案:解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案
(六)臨時動議：無。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無