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(5262)立達-公告本公司董事會決議股東常會召開事宜

1.董事會決議日期：115/03/12
2.股東會召開日期：115/06/03
3.股東會召開地點：立達國際電子股份有限公司 (地址:台北市內湖區新湖二路166號4樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年營業報告。
(2)：審計委員會審查本公司114年決算表冊報告。
(3)：購買董事責任保險情形報告。
(4)：本公司114年員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(5)：本公司114年盈餘分派現金報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年營業報告書及財務報表案。
(2)：本公司114年盈餘分配案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：本公司獨立董事補選案。
8.召集事由四：其他事項
(1)：本公司新任董事競業禁止解除案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/05
11.停止過戶截止日期：115/06/03
12.其他應敘明事項：
(一)依公司法172條之1規定，受理股東就本次股東常會之提案。
受理期間：中華民國115年03月26日起至115年04月07日止。
受理股東提案場所：立達國際電子股份有限公司(台北市內湖區 新湖二路166號4樓)。
受理方式：書面方式。
(二)電子投票行使期間：自115年05月01日至115年05月31日止。