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| 藥祇 本公司董事會決議召開115年股東常會(更正2/26公告，新增報告事項及承認事項)
(115/03/20 17:53:13) |
公開資訊觀測站重大訊息公告
(7878)藥祇-本公司董事會決議召開115年股東常會(更正2/26公告，新增報告事項及承認事項)
1.董事會決議日期：115/03/20
2.股東會召開日期：115/05/20
3.股東會召開地點：台北市松山區東興路8號15樓(統一證券總公司)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度監察人審查報告。
(3)：修訂「董事會議事規範」。
(4)：「健全營運計畫書」執行情形報告。(新增)
(5)：訂定「公司治理實務守則」。(新增)
(6)：訂定「道德行為準則」、「永續發展實務守則」、「誠信經營守則」
、「誠信經營作業程序及行為指南」。(新增)
(7)：訂定「關係人相互間財務業務相關作業規範」。(新增)
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書暨財務報表案。
(2)：114年度虧損撥補案。(新增)
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「公司章程」部份條文案。
(2)：修訂「背書保證作業程序」案。
(3)：修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(4)：修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(5)：修訂「股東會議事規則」案。
(6)：廢止「董事及監察人選任程序」並訂定「董事選任程序」案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事7席(含獨立董事3席)案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事競業禁止限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/22
12.停止過戶截止日期：115/05/20
13.其他應敘明事項：無
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