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(6804)明係-公告本公司第3屆審計委員會及第4屆薪資報酬委員會新任成員
1.發生變動日期:115/05/22
2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
審計委員會
獨立董事：張嘉興
獨立董事：吳紹貴
獨立董事：潘奎佑
獨立董事：黃蘭(金英)
薪資報酬委員會
獨立董事：張嘉興
獨立董事：潘奎佑
獨立董事：黃蘭(金英)
4.舊任者簡歷:
審計委員會
獨立董事：張嘉興/同行致遠管理顧問有限公司負責人
獨立董事：吳紹貴/中信法律事務所所長
獨立董事：潘奎佑/雍衽企業管理顧問有限公司總經理
獨立董事：黃蘭(金英)/彰化師範大學企管系教授
薪資報酬委員會
獨立董事：張嘉興/同行致遠管理顧問有限公司負責人
獨立董事：潘奎佑/雍衽企業管理顧問有限公司總經理
獨立董事：黃蘭(金英)/彰化師範大學企管系教授
5.新任者姓名:
審計委員會
獨立董事：張嘉興
獨立董事：黃蘭(金英)
獨立董事：吳紹貴
獨立董事：陳怡勳
薪資報酬委員會
獨立董事：張嘉興
獨立董事：黃蘭(金英)
獨立董事：吳紹貴
6.新任者簡歷:
審計委員會
獨立董事：張嘉興/同行致遠管理顧問有限公司負責人
獨立董事：黃蘭(金英)/彰化師範大學企管系教授
獨立董事：吳紹貴/中信法律事務所所長
獨立董事：陳怡勳/品陳企業(有)公司董事長
薪資報酬委員會
獨立董事：張嘉興/同行致遠管理顧問有限公司負責人
獨立董事：黃蘭(金英)/彰化師範大學企管系教授
獨立董事：吳紹貴/中信法律事務所所長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:第十五屆董事任期屆滿，於115年05月22日股東常會改選董事（含
獨立董事）。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/26~115/05/25
10.新任生效日期:115/05/22
11.其他應敘明事項:薪資報酬委員會成員業經董事會重新委任。
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