公開資訊觀測站重大訊息公告

(3716)中化控股-本公司召開115年股東常會相關事宜。

1.董事會決議日期：115/03/05
2.股東會召開日期：115/05/26
3.股東會召開地點：台北市徐州路二號四樓(台大醫院國際會議中心401室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告。
(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。
(3)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。
(4)：庫藏股買回執行情形報告。
(5)：私募有價證券辦理情形報告。
(6)：其他報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。
(2)：一一四年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：辦理私募發行普通股或發行國內可轉換公司債(包括有擔保或無擔保可轉換公司債)案。
(2)：一一五年度發行限制員工權利新股案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/28
10.停止過戶截止日期：115/05/26
11.其他應敘明事項：無