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(3158)嘉實-本公司董事會決議115年股東常會召開事宜

1.董事會決議日期：115/03/12
2.股東會召開日期：115/06/17
3.股東會召開地點：新北市新店區中興路三段219號2樓 (天下一家社教服務中心204教室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度查核報告。
(3)：114年度董事酬勞及員工酬勞分配報告。
(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：承認114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂董事選舉辦法案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：董事全面改選案
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事競業禁止限制案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/19
12.停止過戶截止日期：115/06/17
13.其他應敘明事項：無