泰創工程 公告本公司董事會重要決議事項
(115/04/28 17:37:11)
公開資訊觀測站重大訊息公告

(6750)泰創工程-公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:115/04/28
2.公司名稱:泰創工程股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會通過重要決議如下
(1)通過114年度員工酬勞及董事酬勞分配案。
(2)通過114年獨立董事酬勞分配案。
(3)通過114年度營業報告書暨財務報表案。
(4)通過114年度盈餘分配案。
(5)通過114年度內部控制制度聲明書案。
(6)通過資金貸與授權額度案。
(7)通過海外子公司資金貸與授權額度案。
(8)通過背書保證案。
(9)通過115年度會計師審計及非審計公費案。
(10)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(11)通過修訂內部控制制度「電子資料處理循環」部分條文案。
(12)通過修訂內部控制制度「融資循環」部分條文案。
(13)通過修正內部控制制度「固定資產循環」案。
(14)通過修訂內部控制制度「採購及付款循環」部分條文案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
 
 
•相關個股:  6750泰創工程