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(6171)大城地產-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/12
2.股東會召開日期：115/06/26
3.股東會召開地點：台中世界貿易中心/台中市西屯區天保街60號202會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)：114年度盈餘分配現金股利情形報告。
(5)：114年度董事酬金情形報告。
(6)：114年度關係人交易情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分配表案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：擬與關係人交易案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/28
10.停止過戶截止日期：115/06/26
11.其他應敘明事項：依公司法第172-1條規定，本公司受理股東提案之期間為115年4月17日起至115年4月27日止，其他相關事宜將依法公告之。