公開資訊觀測站重大訊息公告
(4535)至興-公告本公司115年股東常會決議事項
1.股東常會日期:115/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告、財務報表
及合併財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:任期屆滿改選董事十席(含獨立董事三席)當選人
名單如下:
董事：全道投資有限公司代表人：吳崇儀
董事：艾笛而投資有限公司代表人：吳宗明
董事：全泰投資股份有限公司代表人：吳冠興
董事：福元投資股份有限公司代表人：林瑞章
董事：全興投資開發股份有限公司代表人：李仲武
董事：青原投資有限公司代表人：吳彥興
董事：吳玉美
獨立董事：林益民
獨立董事：洪群雄
獨立董事：謝雅倩
任期三年，自民國115年5月28日至118年5月27日。
6.重要決議事項五、其他事項:
1.通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
2.通過解除本公司新任董事及其代表人競業行為禁止之限制案。
解除董事名單：
全道投資有限公司代表人：吳崇儀 董事、
艾笛而投資有限公司代表人：吳宗明 董事、
全泰投資股份有限公司代表人：吳冠興 董事、
全興投資開發股份有限公司代表人：李仲武 董事、
福元投資股份有限公司代表人：林瑞章 董事、
青原投資有限公司代表人：吳彥興 董事、
吳玉美 董事、林益民 獨立董事、洪群雄 獨立董事、謝雅倩 獨立董事。
解除從事競業行為禁止之限制之期限：118年5月27日
7.其他應敘明事項:無
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