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(3617)碩天-公告本公司115年股東常會改選董事名單
1.發生變動日期:115/05/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：智遠投資有限公司 代表人：郭瑾
(2)董事：寧遠投資股份有限公司 代表人：何濂洵
(3)董事：先越投資股份有限公司 代表人：李建進
(4)董事：呂理達
(5)獨立董事:王錦燕
(6)獨立董事:歐陽盟
(7)獨立董事:柯柏成
4.舊任者簡歷:
(1)智遠投資有限公司 代表人：郭瑾，本公司董事長。
(2)寧遠投資股份有限公司 代表人：何濂洵，本公司總經理。
(3)先越投資股份有限公司 代表人：李建進，本公司董事。
(4)呂理達，本公司董事。
(5)王錦燕，本公司獨立董事。
(6)歐陽盟，本公司獨立董事。
(7)柯柏成，本公司獨立董事。
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：寧遠投資股份有限公司 代表人：何濂洵
(2)董事：智遠投資有限公司 代表人：郭瑾
(3)董事：先越投資股份有限公司 代表人：李建進
(4)獨立董事:王錦燕
(5)獨立董事:歐陽盟
(6)獨立董事:林榮樂
(7)獨立董事:陳書瀚
6.新任者簡歷:
(1)寧遠投資股份有限公司 代表人：何濂洵，本公司總經理。
(2)智遠投資有限公司 代表人：郭瑾，本公司董事長。
(3)先越投資股份有限公司 代表人：李建進，本公司董事。
(4)王錦燕，本公司獨立董事。
(5)歐陽盟，本公司獨立董事。
(6)林榮樂，尖點科技(股)公司稽核室經理暨發言人。
(7)陳書瀚，富允資產管理有限公司總經理。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：寧遠投資股份有限公司持股數5,700,000股。
(2)董事：智遠投資有限公司持股數5,609,974股。
(3)董事：先越投資股份有限公司持股數5,688,993股。
(4)獨立董事:王錦燕持股數0股。
(5)獨立董事:歐陽盟持股數0股。
(6)獨立董事:林榮樂持股數0股。
(7)獨立董事:陳書瀚持股數0股。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/13~115/06/12
11.新任生效日期:115/05/26~118/05/25
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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