公開資訊觀測站重大訊息公告

(3479)安勤-本公司董事會決議召開一一五年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/12
2.股東會召開日期：115/06/09
3.股東會召開地點：新北市中和區連城路228號7樓(本公司大會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告書
(2)：一一四年度審計委員會查核報告書
(3)：一一四年度盈餘分配情形報告
(4)：一一四年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案
(2)：一一四年度盈餘分配案
7.召集事由三：選舉事項
(1)：全面改選董事案
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/11
11.停止過戶截止日期：115/06/09
12.其他應敘明事項：本公司國內第三次無擔保轉換公司債停止轉換期間為115/04/11~115/06/09，債券持有人如擬申請轉換，最遲應於115/04/09向往來證券商辦理轉換手續。