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(8941)關中-公告本公司股東會全面改選董事

1.發生變動日期:115/06/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：中道投資(股)公司 法人代表:洪文照
(2)董事：蔡坤參
(3)董事：林德峰
(4)董事：馬玟華
(5)董事：洪文裕
(6)董事：邱柏文
(7)獨立董事：蔡榮騰
(8)獨立董事：陳嘉昌
(9)獨立董事：高文宏
4.舊任者簡歷:
(1)董事：中道投資(股)公司 法人代表:洪文照/關中(股)公司董事長
(2)董事：蔡坤參/偉碩投資(股)公司董事長
(3)董事：林德峰/稹懋投資業有限公司董事長
(4)董事：馬玟華/艾朵國際股份有限公司董事長
(5)董事：洪文裕/關中(股)公司監察人
(6)董事：邱柏文/JC.Architecture&Design柏成設計有限公司創辦人
(7)獨立董事：蔡榮騰/天陽航太科技股份有限公司董事長
(8)獨立董事：陳嘉昌/富邦金控顧問
(9)獨立董事：高文宏/公共電視基金會監事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：中道投資(股)公司 法人代表:洪文照
(2)董事：蔡孟璇
(3)董事：林德峰
(4)董事：馬玟華
(5)董事：王瑞雲
(6)獨立董事：蔡榮騰(獨立董事)
(7)獨立董事：陳嘉昌(獨立董事)
(8)獨立董事：高文宏(獨立董事)
(9)獨立董事：卓伯源(獨立董事)
6.新任者簡歷:
(1)董事：中道投資(股)公司 法人代表:洪文照/關中(股)公司董事長
(2)董事：蔡孟璇/偉琮投資(股)公司董事長
(3)董事：林德峰/稹懋投資業有限公司董事長
(4)董事：馬玟華/艾朵國際股份有限公司董事長
(5)董事：王瑞雲/華南銀行企業金融事業群副總經理
(6)獨立董事：蔡榮騰/天陽航太科技股份有限公司董事長
(7)獨立董事：陳嘉昌/富邦金控顧問
(8)獨立董事：高文宏/公共電視基金會監事
(9)獨立董事：卓伯源/彰化縣縣長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事姓名                           持有股數
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中道投資(股)公司 法人代表:洪文照    11,400,461股
蔡孟璇                                       0股
林德峰                                 202,040股
馬玟華                                  95,874股
王瑞雲                                       0股
蔡榮騰(獨立董事)                             0股
陳嘉昌(獨立董事)                             0股
高文宏(獨立董事)                             0股
卓伯源(獨立董事)
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16~115/06/15
11.新任生效日期:115/06/16
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無