公開資訊觀測站重大訊息公告

(3339)泰谷-公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(增訂召集事由)

1.董事會決議日期:113/04/17
2.股東會召開日期:113/06/19
3.股東會召開地點:540南投縣南投市鳳山路336-1號(南峰球場2F會議室)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)：112年度營業報告。
(二)：審計委員會審查112年度決算表冊報告。
(三)：112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)：112年度營業報告書及財務報表案。
(二)：112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案(新增)。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案(新增)。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/21
12.停止過戶截止日期:113/06/19
13.其他應敘明事項:
依公司法第192條之1規定辦理，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，應以書面向本公司提出董事(含獨立董事)候選人名單。
一、提名內容：
(1)提名一般董事：提名股東應敘明被提名人姓名、學歷、經歷，且提名之候選人名額不得超過本次一般董事應選名額，超過應選名額者，即不列入本次一般董事候選人名單。
(2)提名獨立董事：
提名股東應敘明被提名人姓名、學歷、經歷，並檢附被提名人符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二、三、四條規定情事之聲明書正本或專業資格條件並具備五年以上工作經驗之相關證明文件影本、持股資料及其他相關證明文件，若提名之獨立董事候選人已連續擔任本公司獨立董事任期達三屆，另須檢附提名理由。超過應選名額者，即不列入本次獨立董事候選人名單。
(3)受理期間：
本公司將於113年4月19日起至113年4月29日止受理，凡有意提案提名之股東請於113年4月29日下午5時前寄(送)達，受理處所：泰谷光電科技股份有限公司財務部地址：南投縣南投市自強三路18號。
二、本公司將於股東常會召集通知日期前，將股東提名處理結果通知股東。
三、有關本公司董事候選人提名未盡之事宜，爰依公司法等相關法令辦理，詳細受理提名內容，以本公司公告公開資訊觀測站為主。