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(7722)LINEPAY-公告本公司董事會決議召開民國115年股東常會
1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/26
3.股東會召開地點：台北市南港區經貿二路2號7樓(南港展覽館2館701E會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：114年度審計委員會審查報告
(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)：114年度盈餘以現金發放報告
(5)：「董事會議事規範」修訂報告
(6)：「永續發展實務守則」修訂報告
(7)：「112年度第二次員工認股權憑證發行及認股辦法」修訂報告
(8)：「112年度第三次員工認股權憑證發行及認股辦法」修訂報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書案
(2)：114年度財務報表暨合併報表案
(3)：114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：114年度盈餘轉增資發行新股案
(2)：「公司章程」修訂案
(3)：「股東會議事規則」修訂案
(4)：「取得或處分資產處理程序」修訂案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：本公司全面改選董事案
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除本公司新任董事競業禁止之限制案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/28
12.停止過戶截止日期：115/05/26
13.其他應敘明事項：本次股東會股東得以電子方式行使表決權，
行使期間自民國115年4月25日至民國115年5月23日
(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，
網址：https://stockservices.tdcc.com.tw/)。
受理股東提案相關事宜說明：
(1) 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
(2) 本公司訂於115年3月23日起至115年4月1日止，
每日上午十時至下午七時(例假日除外)受理股東以書面方式就本次股東常會之提案，
郵寄者以受理期間內送達為憑，
並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人
及聯絡方式。
(3) 上述期間若有股東提案，屆時將另提請董事會討論，
本公司將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，
並將合於公司法第172條之1規定之議案列於開會通知書。
(4) 受理股東提案處所：連加網路商業股份有限公司 公司治理事務部
(地址：台北市南港區經貿二路121號18樓；電話：(02)3518-7600)。
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