公開資訊觀測站重大訊息公告
(2376)技嘉-代重要子公司技鋼科技股份有限公司公告115年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:115/05/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認民國114年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」案
修訂本公司「取得或處分資產作業及處理程序」
修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認民國114年度營業報告書及各項財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
通過改選本公司董事及監察人案
6.重要決議事項五、其他事項:
為配合子公司技宸股份有限公司(以下簡稱「技宸公司」)股票上櫃計畫，本公司得辦理
對技宸公司釋股作業暨放棄參與其現金增資計劃案
解除本公司新任董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無
|