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(4167)松瑞藥-公告本公司115年股東常會全面改選董事
1.發生變動日期:115/06/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:
(1)漢友財務管理顧問股份有限公司
(2)英屬蓋曼群島商SFS VENTURE LTD.代表人:鍾信勇
(3)敏駒投資股份有限公司代表人:陳勇發
(4)英屬蓋曼群島商SFS VENTURE LTD.代表人:陳正
(5)敏駒投資股份有限公司代表人:謝榮盛
(6)佳駒投資有限公司
獨立董事:
(1)張日炎
(2)林志明
(3)鄭欽華
4.舊任者簡歷:
董事:
(1)漢友財務管理顧問股份有限公司/松瑞製藥股份有限公司董事長
(2)英屬蓋曼群島商SFS VENTURE LTD.代表人:鍾信勇/松瑞製藥股份有限公司董事
(3)敏駒投資股份有限公司代表人:陳勇發/松瑞製藥股份有限公司董事
(4)英屬蓋曼群島商SFS VENTURE LTD.代表人:陳正/松瑞製藥股份有限公司董事
(5)敏駒投資股份有限公司代表人:謝榮盛/松瑞製藥股份有限公司董事
(6)佳駒投資有限公司/松瑞製藥股份有限公司董事
獨立董事:
(1)張日炎/松瑞製藥股份有限公司獨立董事
(2)林志明/松瑞製藥股份有限公司獨立董事
(3)鄭欽華/松瑞製藥股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事:
(1)漢友財務管理顧問股份有限公司
(2)英屬蓋曼群島商SFS VENTURE LTD.
(3)敏駒投資股份有限公司代表人:陳勇發
(4)敏駒投資股份有限公司代表人:謝榮盛
(5)佳駒投資有限公司代表人:周家駒
(6)佳駒投資有限公司代表人:王柏森
獨立董事:
(1)張日炎
(2)林志明
(3)鄭欽華
6.新任者簡歷:
董事:
(1)漢友財務管理顧問股份有限公司/松瑞製藥股份有限公司董事長
(2)英屬蓋曼群島商SFS VENTURE LTD./松瑞製藥股份有限公司董事
(3)敏駒投資股份有限公司代表人:陳勇發/松瑞製藥股份有限公司董事
(4)敏駒投資股份有限公司代表人:謝榮盛/松瑞製藥股份有限公司董事
(5)佳駒投資有限公司代表人:周家駒/松瑞製藥股份有限公司董事
(6)佳駒投資有限公司代表人:王柏森/富捷森國際股份有限公司董事長
獨立董事:
(1)張日炎/松瑞製藥股份有限公司獨立董事
(2)林志明/松瑞製藥股份有限公司獨立董事
(3)鄭欽華/松瑞製藥股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:
(1)漢友財務管理顧問股份有限公司 持股數:3,667,555股
(2)英屬蓋曼群島商SFS VENTURE LTD. 持股數:7,393,448股
(3)敏駒投資股份有限公司代表人:陳勇發 持股數:6,241,975股
(4)敏駒投資股份有限公司代表人:謝榮盛 持股數:6,241,975股
(5)佳駒投資有限公司代表人:周家駒 持股數:4,387,349股
(6)佳駒投資有限公司代表人:王柏森 持股數:4,387,349股
獨立董事:
(1)張日炎 持股數: 283,458股
(2)林志明 持股數: 0股
(3)鄭欽華 持股數: 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/15 ~ 115/06/14
11.新任生效日期:115/06/17
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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