公開資訊觀測站重大訊息公告
(6584)南俊國際-本公司董事會決議召開115年股東常會
1.董事會決議日期：115/03/09
2.股東會召開日期：115/06/11
3.股東會召開地點：桃園市桃園區莊敬路一段300號(桃園市尊爵大飯店雅庭廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業狀況報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)：董事及經理人績效評估結果報告。
(5)：其他報告事項。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營運報告書及財務報告案。
(2)：承認114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：討論修正「公司章程」案。
(2)：討論修正「取得或處分資產處理程序」案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/13
10.停止過戶截止日期：115/06/11
11.其他應敘明事項：受理股東提案相關事宜：
(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面於公告受理期間向本公司提出115年股東常會議案。
(2)受理提案處所：南俊國際股份有限公司總經理室，地址：桃園市桃園區
幸福路202號6樓。
(3)受理提案期間：115年4月2日起至115年4月13日上午9時至下午5時止。
(4)有下列情事之一，董事會得不列入議案：
a.該議案非股東會所得決議者。
b.提案股東於停止過戶時持股未達百分之一者。
c.該議案於公告受理期間外提出者。
d.該議案超過300字或提案超過一項之情事。
上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，
程序上仍應依公司法相關規定辦理。
(5)提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
(6)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
a.行使期間：自115年5月12日至115年6月8日止
b.電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司，
網址：https://stockservices.tdcc.com.tw
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