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(5905)南仁湖-本公司董事會通過115年股東常會召開日期、地點及相關議案

1.董事會決議日期：115/03/12
2.股東會召開日期：115/06/30
3.股東會召開地點：高雄市三民區金鼎路118號金獅湖大飯店3樓會議廳 上午十時。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會查核報告書。
(3)：修訂本公司董事會議事規範案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度決算表冊案。
(2)：114年度虧損撥補議案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：全面改選董事案。
8.召集事由四：討論事項
(1)：解除新任董事競業禁止限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/05/02
11.停止過戶截止日期：115/06/30
12.其他應敘明事項：無