公開資訊觀測站重大訊息公告
(3322)建舜電-公告本公司董事會重大決議事項
1.事實發生日:114/12/18
2.公司名稱:建舜電子製造股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)通過民國115年度營運計畫書及預算案。
(2)通過財務報告簽證會計師獨立性及適任性案。
(3)通過民國114年會計師公費案。
(4)通過民國115年度稽核計畫案。
(5)通過「董事會議事規範」修正案。
(6)通過辦理114年度現金增資發行普通股案。
(7)通過向金融機構申請短期授信額度案。
(8)通過經理人晉升案。
(9)通過薪酬委員會民國115年工作計劃案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
|