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(8114)振樺電-本公司董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/05
2.股東會召開日期：115/06/09
3.股東會召開地點：新北市土城區大同街23號8樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營運狀況報告
(2)：114年度審計委員會審查報告
(3)：114年度員工酬勞和董事酬勞分派報告
(4)：114年度對外背書保證情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案
(2)：承認114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司董事選任程序案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/11
10.停止過戶截止日期：115/06/09
11.其他應敘明事項：
依公司法172條之1規定，本公司採書面方式受理，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。
受理處所：振樺電子股份有限公司﹝地址：新北市土城區大同街23號電話：22685577﹞。
本公司訂於115年4月3日起至115年4月13日止每日上午9時至下午5時【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請提案股東於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】受理股東就本次股東常會之提案，上述期間若有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會通知書。