公開資訊觀測站重大訊息公告
(6703)軒郁-公告本公司董事會決議召開115年度股東常會(增列議案)
1.董事會決議日期：115/04/14
2.股東會召開日期：115/05/26
3.股東會召開地點：台北市中山區民生東路三段6號(台北國泰萬怡酒店 蘭花廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告
(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告
(3)：一一四年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)：一一四年度盈餘分派現金股利情形報告
(5)：修訂本公司「一一四年度員工認股權憑證發行及認股辦法」部分條文報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案
(2)：一一四年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：盈餘轉增資發行新股案
(2)：本公司「公司章程」修訂案
(3)：本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案
(4)：本公司擬辦理私募現金增資發行新股案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/28
10.停止過戶截止日期：115/05/26
11.其他應敘明事項：增列召集事由三、討論事項第四案本公司擬辦理私募現金增資發行新股案
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