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(8462)柏文-公告本公司115年股東常會全面改選董事（含三席獨立董事）
1.發生變動日期:115/05/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
自然人董事/陳尚義
自然人董事/陳尚文
法人董事/嘉永投資開發股份有限公司
自然人董事/張舒淇
獨立董事/葉上葆
獨立董事/黃冠曄
獨立董事/劉致宏
4.舊任者簡歷:
陳尚義/本公司董事長兼策略長
陳尚文/本公司董事兼品牌長
嘉永投資開發股份有限公司/本公司董事
張舒淇/本公司董事
葉上葆/本公司獨立董事
黃冠曄/本公司獨立董事
劉致宏/本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
自然人董事/陳尚義
自然人董事/陳尚文
法人董事/嘉永投資開發股份有限公司
自然人董事/張舒淇
獨立董事/黃冠曄
獨立董事/劉敏雄
獨立董事/林文雄
6.新任者簡歷:
陳尚義/本公司董事長兼策略長
陳尚文/本公司董事兼品牌長
嘉永投資開發股份有限公司/本公司董事
張舒淇/本公司董事
黃冠曄/本公司獨立董事
劉敏雄/無
林文雄/無
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:115年股東常會全面改選董事 (含三席獨立董事)
9.新任者選任時持股數:
自然人董事/陳尚義：4,354,395股
自然人董事/陳尚文：1,484,597股
法人董事/嘉永投資開發股份有限公司：21,751,989股
自然人董事/張舒淇：930,854股
獨立董事/黃冠曄：0股
獨立董事/劉敏雄：0股
獨立董事/林文雄：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31~115/05/30
11.新任生效日期:115/05/27
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無
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