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(1702)南僑-代子公司南僑食品集團(上海)股份有限公司公告董事會決議召開2025年年度股東會相關事宜
1.董事會決議日期:115/04/08
2.股東會召開日期:115/04/30
3.股東會召開地點:上海市金山區志偉路808號上海金山假日酒店2樓A廳
4.召集事由一、報告事項:
(1)審議《2025年年度報告及其摘要》
(2)審議《2025年度董事會工作報告》
(3)審議《2025年度獨立董事述職報告》
5.召集事由二、承認事項:審議《2025年度利潤分配預案》
6.召集事由三、討論事項:
(1)審議《關於2026年度向銀行申請銀行授信額度的議案》
(2)審議《關於支付畢馬威華振2025年度審計報酬及聘任2026年度審計機構的議案》
(3)審議《關於制定<董事、高級管理人員薪酬管理制度>的議案》
(4)審議《2026年度董事薪酬方案》
7.召集事由四、選舉事項:
(1)審議《關於換屆選舉第四屆董事會非獨立董事的議案》
(2)審議《關於換屆選舉第四屆董事會獨立董事的議案》
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無
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