公開資訊觀測站重大訊息公告
(4906)正文-本公司董事會通過115年股東會召開事宜
1.董事會決議日期：115/03/09
2.股東會召開日期：115/05/25
3.股東會召開地點：新竹縣新竹工業區大智路一巷79號(中華公園活動中心會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國一一四年度營業報告。
(2)：民國一一四年度審計委員會查核報告。
(3)：民國一一四年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)：民國一一四年度盈餘分配現金股利情形報告。
(5)：轉換公司債轉換情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認民國一一四年度營業報告書及財務報表案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「公司章程」案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：補選董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：討論解除本公司新任董事競業禁止限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/27
12.停止過戶截止日期：115/05/25
13.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司自115年3月17日起至
115年3月27日下午五點止，受理持股1%以上股東書面提案及提名董事及獨
立董事候選人，提案及提名受理處所為本公司(地址：新竹縣湖口鄉湖口鄉
鳳山村中華路15-1號)，其他相關事宜將另行依規定公告之。
(2) 本次股東會得採電子方式行使表決權，行使期間自115年4月25日至115
年5月22日止，股東得於前述期間，登入臺灣集中保管結算所股份有限公司
「股東e服務」股東會電子投票平台，依相關說明操作之。
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