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(6991)精準健康-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.事實發生日:115/03/12
2.發生緣由:本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
一、股東會召開日期及時間：民國115年06月26日(星期五)上午十時整
二、股東會召開地點：台北市大安區基隆路二段172之1號2樓(大會議室)
三、股東會召開方式：實體會議
四、停止過戶期間：民國115年4月28日起至115年6月26日
五、召集事由：
(一)報告事項：
1.本公司114年度營業報告
2.114年度監察人審查報告
3.健全營運計劃書執行情形
(二)承認事項：
1.114年度營業報告書及財務報表案
2.114年度虧損撥補案
(三)臨時動議
六、依據公司法第172條之1規定，受理持股百分之一以上股東提案之期間及處所如下：
受理期間：民國115年4月20日起至115年4月30日下午5時止
受理提案處所：本公司(地址：桃園市桃園區經國路168號19樓)
受理方式：書面