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(2612)中航-公告本公司董事會決議115年股東常會召開事宜
1.董事會決議日期：115/03/12
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：台北市忠孝東路一段12號台北喜來登大飯店B2壽廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告書
(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告
(3)：114年度發行有擔保普通公司債報告
(4)：114年度員工酬勞及董事酬勞報告
(5)：114年度員工酬勞及董事酬勞報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營業決算表冊
(2)：承認114年度盈餘分配案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/03/31
9.停止過戶截止日期：115/05/29
10.其他應敘明事項：(一)受理持股1%以上股東提案權期間：115/03/23-115/04/01
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