公開資訊觀測站重大訊息公告
(2891)中信金-代子公司Land and Houses Securities Public CompanyLimited公告股東會重要決議事項
1.股東常會日期:115/04/08
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:114年盈餘泰銖128,980分配至法定盈餘公積
及無股利發放
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
(1)114年度財務績效
(2)114年財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:同意以下三席董事續任
(1)Supriya Kuandachakupt 博士, 獨立董事及審計委員會委員
(2)Nidaporn Assawateerakiat 女士, 獨立董事及審計委員會委員
(3)賴朝隆先生, 董事
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)追認114年股東常會會議紀錄
(2)董事薪酬
(3)委任115年簽證會計師及審計費用
7.其他應敘明事項:NA
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