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(4912)聯德控股-KY-公告本公司董事會決議115年股東常會召開事宜

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：台北市南港區經貿二路196號10F（南港老爺行旅）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司2025年度營業狀況報告
(2)：審計委員會審查2025年度決算表冊報告
(3)：2025年度員工及董事酬勞分配情形報告
(4)：2025年度盈餘分派現金股利情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：2025年度營業報告書及財務報表案
(2)：2025年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司章程案
(2)：修訂本公司取得或處分資產處理程序案
(3)：修訂本公司資金貸與他人作業程序案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/31
10.停止過戶截止日期：115/05/29
11.其他應敘明事項：
(1)股東資格：依本公司章程、相關法令規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。
(2)受理期間：115年3月16日至115年3月26日止，凡有意提案之股東，請於書面上註明股東戶號或身分證字號、戶名、加蓋股東留存印鑑或簽名，並敘明聯絡人及聯絡方式後，於115年3月26日16時前送(寄)達本公司，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以利董事會審查及回覆結果，請以掛號函件寄送。
(3)議案以一項為限，超過一項者均不列入。提案內容以三百字為限。
(4)受理處所：聯德控股股份有限公司財務部
（地址：台北市南港區園區街3號12樓之3，電話：02-8684-1618）