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(2258)鴻華先進-創-公告本公司改選董事(含獨立董事)名單
1.發生變動日期:115/05/22
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
鴻海精密工業股份有限公司代表人：李秉彥
華創車電技術中心股份有限公司代表人：左自生
鴻海精密工業股份有限公司代表人：關 潤
鴻海精密工業股份有限公司代表人：黃英士
華創車電技術中心股份有限公司代表人：許國興
孫 欣
蕭幸金
林(木百)村
黃秀英
4.舊任者簡歷:
鴻海精密工業股份有限公司代表人：李秉彥
本公司董事長、鴻華先進科技(杭州)有限公司董事、財團法人車
輛研究測試中心董事
華創車電技術中心股份有限公司代表人：左自生
本公司副董事長、裕融企業(股)公司董事、裕隆汽車製造(股)公
司特別顧問
鴻海精密工業股份有限公司代表人：關 潤
Foxconn and Chief Strategic Officer for EV、ZF Foxonn Chassis
Modules GmbH董事、MIH Consortium執行長、本公司公司董事
鴻海精密工業股份有限公司代表人：黃英士
鴻海精密工業(股)公司經營管理資深處長、揚信科技(股)公司董
事長、康聯生醫科技(股)公司董事長、芯量科技(股)公司董事長
法博智能移動(股)公司董事長、康誠生技(股)公司董事長、鴻晶
科技(股)公司董事長、本公司公司董事
華創車電技術中心股份有限公司代表人：許國興
裕隆汽車製造(股)公司董事兼總經理、中華汽車工業(股)公司董
事、裕融企業(股)公司副董事長、行企(股)公司董事長、先進
動力機械(股)公司董事、裕隆經管企業(股)公司董事、裕隆建
設(股)公司副董事長、本公司公司董事
孫 欣：創拓國際法律事務所合夥律師、大井泵浦工業(股)公司
獨立董事、本公司審計委員會召集人及薪資報酬委員會委員
蕭幸金:國立臺北商業大學會計資訊系教授、叡揚資訊(股)公
司獨立董事、江申工業(股)公司獨立董事、本公司薪資報酬委
員會召集人及審計委員會委員
林(木百)村：國立高雄科技大學機電工程系講座教授、本公司
審計委員會委員及薪資報酬委員會委員
黃秀英：國立臺北科技大學車輛工程學系副教授兼國際處境輔
組組長、本公司審計委員會委員及薪資報酬委員會委員
5.新任者職稱及姓名:
新任董事
鴻海精密工業股份有限公司代表人：李秉彥
華創車電技術中心股份有限公司代表人：左自生
鴻海精密工業股份有限公司代表人：關 潤
鴻海精密工業股份有限公司代表人：黃英士
華創車電技術中心股份有限公司代表人：許國興
新任獨立董事
孫 欣
蕭幸金
林(木百)村
黃秀英
6.新任者簡歷:
新任董事
鴻海精密工業股份有限公司代表人：李秉彥
本公司董事長、鴻華先進科技(杭州)有限公司董事、財團法人車
輛研究測試中心董事
華創車電技術中心股份有限公司代表人：左自生
本公司副董事長、裕融企業(股)公司董事、裕隆汽車製造(股)公
司特別顧問
鴻海精密工業股份有限公司代表人：關 潤
Foxconn and Chief Strategic Officer for EV、ZF Foxonn Chassis
Modules GmbH董事、MIH Consortium執行長、本公司公司董事
鴻海精密工業股份有限公司代表人：黃英士
鴻海精密工業(股)公司經營管理資深處長、揚信科技(股)公司董
事長、康聯生醫科技(股)公司董事長、芯量科技(股)公司董事長
法博智能移動(股)公司董事長、康誠生技(股)公司董事長、鴻晶
科技(股)公司董事長、本公司公司董事
華創車電技術中心股份有限公司代表人：許國興
裕隆汽車製造(股)公司董事兼總經理、中華汽車工業(股)公司董
事、裕融企業(股)公司副董事長、行企(股)公司董事長、先進
動力機械(股)公司董事、裕隆經管企業(股)公司董事、裕隆建
設(股)公司副董事長、本公司公司董事
新任獨立董事
孫 欣：創拓國際法律事務所合夥律師、大井泵浦工業(股)公司
獨立董事、本公司審計委員會召集人及薪資報酬委員會委員
蕭幸金:國立臺北商業大學會計資訊系教授、叡揚資訊(股)公
司獨立董事、江申工業(股)公司獨立董事、本公司薪資報酬委
員會召集人及審計委員會委員
林(木百)村：國立高雄科技大學機電工程系講座教授、本公司
審計委員會委員及薪資報酬委員會委員
黃秀英：國立臺北科技大學車輛工程學系副教授兼國際處境輔
組組長、本公司審計委員會委員及薪資報酬委員會委員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
「任期屆滿」
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
新任董事
鴻海精密工業股份有限公司代表人：李秉彥：794,400,000股
華創車電技術中心股份有限公司代表人：左自生：763,200,000股
鴻海精密工業股份有限公司代表人：關 潤：794,400,000股
鴻海精密工業股份有限公司代表人：黃英士：794,400,000股
華創車電技術中心股份有限公司代表人：許國興：763,200,000股
新任獨立董事
孫 欣：0
蕭幸金：0
林(木百)村：0
黃秀英：0
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/10/17~115/10/16
11.新任生效日期:115/05/22
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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