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(3663)鑫科-公告本公司全面改選第十屆董事當選名單
1.發生變動日期:115/06/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
法人董事：
中盈投資開發(股)公司代表人：李建輝
中盈投資開發(股)公司代表人：陳世新
景裕國際(股)公司代表人：李政和
聯合再生能源(股)公司代表人：潘蕾蕾
獨立董事：梁素梅，蔡明祺，方振華
4.舊任者簡歷:
法人董事：
中盈投資開發(股)公司代表人：李建輝，鑫科材料科技(股)公司董事長
中盈投資開發(股)公司代表人：陳世新，中盈投資開發(股)公司總經理
景裕國際(股)公司代表人：李政和，中鋼碳素化學(股)公司碳材料生產工廠廠長
聯合再生能源(股)公司代表人：潘蕾蕾，聯合再生能源(股)公司財務
副總經理暨財務長
獨立董事：
梁素梅，眾嘉聯合會計師事務所合夥會計師
蔡明祺，國立成功大學機械工程學系國家講座教授
方振華，英屬蓋曼群島商合富醫療器材股份有限公司台灣分公司資深顧問
5.新任者職稱及姓名:
法人董事：
中盈投資開發(股)公司代表人：李建輝
中盈投資開發(股)公司代表人：陳世新
景裕國際(股)公司代表人：李政和
聯合再生能源(股)公司代表人：潘蕾蕾
獨立董事：梁素梅，蔡明祺，方振華
6.新任者簡歷:
法人董事：
中盈投資開發(股)公司代表人：李建輝，鑫科材料科技(股)公司董事長
中盈投資開發(股)公司代表人：陳世新，中盈投資開發(股)公司總經理
景裕國際(股)公司代表人：李政和，中鋼碳素化學(股)公司碳材料生產工廠廠長
聯合再生能源(股)公司代表人：潘蕾蕾，聯合再生能源(股)公司財務
副總經理暨財務長
獨立董事：
梁素梅，眾嘉聯合會計師事務所合夥會計師
蔡明祺，國立成功大學機械工程學系國家講座教授
方振華，英屬蓋曼群島商合富醫療器材股份有限公司台灣分公司資深顧問
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選
9.新任者選任時持股數:
法人董事：
中盈投資開發(股)公司：50,768,058股
景裕國際(股)公司：4,735,748股
聯合再生能源(股)公司：7,000,000股
獨立董事：
梁素梅：0股
蔡明祺：0股
方振華：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16 ~ 115/06/15
11.新任生效日期:115/06/17 ~ 118/06/16
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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