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(5536)聖暉*-公告本公司董事會決議召開115年度股東常會相關事宜(召開方式:視訊輔助股東會)-(新增/調整討論事項)

1.董事會決議日期：115/04/07
2.股東會召開日期：115/05/28
3.股東會召開地點：台中市西屯區文心路二段201號B2(順天經貿廣場國際廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司中華民國一一四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(2)：本公司中華民國一一四年度營運報告
(3)：本公司中華民國一一四年度審計委員會查核報告
(4)：本公司中華民國一一四年度現金股利分配情形報告
(5)：本公司中華民國一一四年度公司治理報告
(6)：本公司中華民國一一四年度審計委員會年度運作情形及與內部稽核主管溝通情形報告
(7)：本公司中華民國一一四年度董事及經理人酬勞政策與績效結果關連性及合理性報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認本公司中華民國一一四年度營業報告書暨財務報告書案
(2)：承認本公司中華民國一一四年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「股東會議事規則」討論案
(2)：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」討論案
(3)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案
(4)：修訂本公司「背書保證作業程序」討論案
(5)：解除本公司董事競業禁止之限制討論案
(6)：子公司蘇州冠禮科技股份有限公司首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並申請在深圳證券交易所創業板上市討論案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/30
10.停止過戶截止日期：115/05/28
11.其他應敘明事項：本公司因應相關法令修訂之「股東會議事規則」需提送股東會討論，故調整115年度股東常會議案。