公開資訊觀測站重大訊息公告
(1110)東泥-公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:115/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
票決通過承認114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
票決通過承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉本公司第三十四屆董事(含獨立董事)。
選舉結果：
董事八人當選名單:
東樹投資股份有限公司代表人：陳敏斷
財團法人陳趙樹公益慈善基金會代表人：陳冠華
東樹投資股份有限公司代表人：吳炎輝
財團法人陳趙樹公益慈善基金會代表人：黃薪翰
長青股份有限公司代表人：蘇炳章
財團法人福康文教基金會代表人：鐘淑芳
鄭力翔
林怡伶
獨立董事三人當選名單:
辛純浩
周光宙
莊玉昕
6.重要決議事項五、其他事項:
票決通過修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
票決通過修正「股東會議事規則」部分條文案。
票決通過解除新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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