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(1315)達新-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜(暨採行電子投票)

1.董事會決議日期：115/03/12
2.股東會召開日期：115/06/26
3.股東會召開地點：總公司(台中市西屯區工業三十五路五十一號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會審查報告及審計委員會與內部稽核主管之溝通報告。
(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)：背書保證辦理情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：承認114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：無
8.召集事由四：選舉事項
(1)：改選董事案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/28
12.停止過戶截止日期：115/06/26
13.其他應敘明事項：
(1)依據公司法第172條之1規定，受理持股本公司已發行股份總數1%以上之股東提案權。
2)受理股東提案及董事（含獨立董事）提名時間：115年04月13日起至115年04月23日止，每日上午9時至下午5時（星期例假日除外）
(3)受理處所：達新工業股份有限公司財務部股務課（台中市西屯區工業35路51號，電話04–23595511）
(4)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
1.行使期間：自民國115年5月27日至115年6月23日止
2.電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司
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