公開資訊觀測站重大訊息公告

(3284)太普高-公告本公司召開民國115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/09
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：高雄市鼓山區明華路366號2樓。(H2O Hotel水京棧國際酒店2樓宴會廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
(2)：114年度營業報告
(3)：審計委員會審查114年度決算表冊報告
(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告
(5)：訂定本公司「誠信經營守則」報告
(6)：訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告
(7)：國內第三次無擔保可轉換公司債報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案
(2)：承認114年度盈餘分配案
7.召集事由三：選舉及討論事項
(1)：選舉第十二屆董事(含獨立董事)案
(2)：討論解除新任董事競業禁止之限制案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/29
10.停止過戶截止日期：115/05/27
11.其他應敘明事項：無