宏偉 公告本公司115年股東常會重要決議事項
(115/05/21 16:33:12)
公開資訊觀測站重大訊息公告

(4565)宏偉-公告本公司115年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:115/05/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:經表決後未通過股東提案修訂本公司「公司章程」部分
條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選第17屆董事(含獨立董事)案。
選舉董事5人及獨立董事4人，共當選9人，名單如下:
(1)董事:黃埮城
(2)董事:陳顯堂
(3)董事:花林雪甘
(4)董事:黃郁仁
(5)董事:源巢投資股份有限公司 代表人：陳明傑
(6)獨立董事:謝明仁
(7)獨立董事:劉美纓
(8)獨立董事:王清水
(9)獨立董事:陳素婷
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司擬申請股票上櫃(市)案。
(2)通過初次上櫃(市)辦理現金增資擬提請原股東放棄優先認購權利案。
(3)通過修正「股東會議事規則」部分條文案。
(4)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
 
 
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