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(2061)風青-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/13
2.股東會召開日期：115/06/23
3.股東會召開地點：高雄市苓雅區新光路38號30樓之1
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：背書保證辦理情形報告。
(4)：大陸投資情形報告。
(5)：114年度董事酬金報告。
(6)：健全營運計畫書之執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度決算表冊案。
(2)：承認114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：解除董事競業禁止限制案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/25
10.停止過戶截止日期：115/06/23
11.其他應敘明事項：無