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(3684)榮昌-公告本公司董事會通過買回庫藏股

1.董事會決議日期:115/08/05
2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):353,854,981
5.預定買回之期間:115/08/06~115/10/05
6.預定買回之數量(股):1,500,000
7.買回區間價格(元):50.00~54.00
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):4.95
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0
11.申報前五年內買回公司股份之情形:無買回
12.已申報買回但未執行完畢之情形:不適用
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
案由一：本公司擬實施庫藏股案，提請　審議。
說 明：
一、本公司為維護公司信用及股東權益，擬依據證券交易法第二十八條之二及「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」規定辦理，買回本公司股份予以註銷。
二、擬買回本公司股份之相關內容如下：
1.買回股份目的：維護公司信用及股東權益。
2.買回股份種類：普通股
3.買回股份總金額上限：依法令規定，買回股份總金額上限為新台幣353,854仟元，本次預計買回金額上限為新台幣81,000仟元。
4.預定買回之期間：115年8月6日至115年10月5日。
5.預定買回之數量：1,500,000股（佔發行總股數4.95 %）。
6.買回區間價格：每股新台幣50元至54 元。當公司股價低於前開買回之區間價格下限時，得繼續執行買回本公司股份。
7.買回方式：自櫃檯買賣市場買回。
三、本案已委由群益金鼎證券(股)公司出具「買回股份價格之合理性評估意見」，請參閱附件六。
四、依據「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」規定，公司將出具「董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明書」，請參閱附件七。
五、買回庫藏股期間，內部人不能出售持股。
六、敬請 決議。
決 議：本案經主席徵詢出席董事舉手表決，全數贊成無異議照案通過。
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:不適用
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:不適用
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
榮昌科技股份有限公司
董 事 會 聲 明 書
一、本公司經115年8月5日之第十三屆第8次董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一同意通過，自申報日起二個月內於證券商營業處所買回本公司股份1,500仟股。
二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之4.950%，且買回股份所需金額上限僅占本公司流動資產之9.508%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，實際出席董事八人、委託出席董事一人均同意本聲明書之內容，併此聲明。
榮昌科技股份有限公司
負責人：陳家榮
中 華 民 國 115 年 8 月 5 日
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
榮昌科技股份有限公司
買回股份價格合理性證券承銷商評估意見書
證券承銷商：群益金鼎證券股份有限公司
董 事 長：周 秀 真
中華民國一一五年八月五日

榮昌科技股份有限公司
買回股份價格合理性證券承銷商評估意見書
榮昌科技股份有限公司(以下簡稱「榮昌公司」)於民國115年8月5日經董事會決議買回股份，並依證券交易法第二十八條之二及「上市上櫃公司買回股份辦法」等規定，為維護公司信用及股東權益，將買回公司股份1,500千股予以註銷；預定買回期間自民國115年8月6日至民國115年10月5日止，買回股份區間價格訂定為新台幣(以下同)50元~54元。
本承銷商依據榮昌公司董事會決議日近期普通股均價，暨其115年第一季經會計師核閱之合併財務報告等據以評估說明如下：
一、訂定買回股份區間價格之合理性
榮昌公司董事會參考金融監督管理委員會證券期貨局發布之「庫藏股疑義問答彙整版」規定，訂定買回區間價格如下：
(一)買回區間價格之上限
1.董事會決議前十個營業日之平均收盤價為49.60元
2.董事會決議前三十個營業日之平均收盤價為51.95元
3.上述1及2較高之平均收盤價為51.95元
4.取較高者51.95元之150%為77.93元
榮昌公司董事會決議以54元為上限，尚符合規定。
(二)買回區間價格之下限
1.董事會決議日前一日之收盤價為49.50元
2.49.50元之70%為34.65元
榮昌公司董事會決議以50元為下限，尚符合規定。另基於彈性決議股價低於買回區間價格下限時繼續執行買回股份，應尚屬合理。
(三)上述買回區間價格計算所引用之財務資料，經核對計算尚無不符。