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(3430)奇鈦科-公告本公司董事會決議召開115年度股東常會事宜

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/09
3.股東會召開地點：台北市中山區松江路350號11樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告。
(2)：審計委員會查核本公司一一四年度決算表冊報告。
(3)：本公司一一四年度盈餘分派現金股利情形報告。
(4)：一一四年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(5)：一一四年度董事領取之酬金報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認一一四年度營業報告書及財務報表案。
(2)：承認一一四年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：擬修訂「公司章程」案。
(2)：擬辦理私募有價證券案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/11
12.停止過戶截止日期：115/06/09
13.其他應敘明事項：
(1)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年05月09日起至115年06月06日止。