公開資訊觀測站重大訊息公告
(1435)中福-（補充1150316重大訊息）公告本公司114年股東常會承認事項事宜
1.董事會決議日期：115/03/13
2.股東會召開日期：115/06/18
3.股東會召開地點：中和市民活動中心(新北市中和區中和路74號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114 年度營業報告。
(2)：114 年度審計委員會查核報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營業報告書及財務報告案。
(2)：承認114年度盈虧撥補案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/20
9.停止過戶截止日期：115/06/18
10.其他應敘明事項：（本次補充事項）
(1)緣本公司於115年03月31日以前未能取得採權益法投資公司
即福興公司提供其114年度經董事會通過且經會計師查核簽證
之合法合規財報，致本公司簽證會計師認為本公司114年度財
報涉及福興公司之會計項目缺乏足夠及適切之查核證據，乃出
具部分保留意見，證交所也因此公告本公司上市有價證券停止
買賣在案。
(2)因此，本公司依法原定115年06月18日之股東常會之承認事
項即「承認114年度營業報告書及財務報告案」、「承認114年
度盈虧撥補案」乃係115年03月31日董事會決議通過之各項
表冊，然福興公司於本公司股東常會召開前一週即115年06月
11 日下午17時17分提出其114年度經董事會通過且經會計師
查核簽證之合法合規財報，本公司即依福興公司所提供上開財
報重編114年度財務報表、營業報告書及盈虧撥補表，旋提供
予本公司簽證會計師重新查核，接著於今（15）日董事會決議
通過後依法公告申報。
(3)由於本公司已重編114年度財務報表、營業報告書及盈虧撥補
表，且業經簽證會計師重新查核完竣，送請審計委員會重新審
查後，出具查核報告書，為此，爰依所詢主管機關之行政指導，
擬於115年06月18日之股東常會就承認事項各議案，依法提
出替代案變更為「承認114年度營業報告書（重編）及財務報
告（重編）案」、「承認114年度盈虧撥補（重編）案」， 並於現
場備置重編後之114年度財務報告、營業報告書、盈虧撥補表
及更新後之本公司審計委員會查核報告書，以供出席股東索取。
|