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(6917)竟天-本公司115年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

1.發生變動日期:115/06/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事。
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董 事 長:王藹君。
(2)董    事:臺灣永光化學工業股份有限公司代表人:李明文。
(3)董    事:李宜光。
(4)獨立董事:劉仲明。
(5)獨立董事:阮瓊華。
(6)獨立董事:張大慈。
4.舊任者簡歷:
(1)董 事 長:王藹君；工研院生醫所藥物傳輸技術部經理兼正研究員、瑞安大藥廠
            副總經理兼研發長。
(2)董    事:臺灣永光化學工業股份有限公司代表人李明文；臺灣永光化學工業股
            份有限公司公司治理主管/財務處協理/經理。
(3)董    事:李宜光；法務部「刑法研究修正小組」委員、最高法院「刑事補償事
            件求償審查委員會」委員、臺灣高等檢察署「辦理有罪確定案件審查
            會」委員。
(4)獨立董事:劉仲明；工研院院長/副院長/材料與化工所所長、中國材料科學學會
            理事長、中國化學會理事長、中華民國高分子學會理事長、創新工業
            技術移轉股份有限公司董事長。
(5)獨立董事:阮瓊華；元和聯合會計事務所執業會計師、中華民國會計師公會專業
            教育委員會法規組召集人、國立台北商業大學會計系講師、私立東吳
            大學會計學系講師、元照出版有限公司副總編輯。
(6)獨立董事:張大慈；國立清華大學生命科學系副教授、國立清華大學分子與細胞
            生物研究所教授、國立清華大學研發處智財技轉組組長、捷絡生物科
            技股份有限公司創辦人。
5.新任者職稱及姓名:
(1)董 事 長:王藹君。
(2)董    事:臺灣永光化學工業股份有限公司代表人:李明文。
(3)董    事:李宜光。
(4)董    事:詹硯迪。
(5)獨立董事:劉仲明。
(6)獨立董事:阮瓊華。
(7)獨立董事:張大慈。
(8)獨立董事:謝天仁。
6.新任者簡歷:
(1)董 事 長:王藹君；竟天生物科技股份有限公司董事長、Andros
             Pharmaceuticals  Pty Ltd 董事長。
(2)董    事:臺灣永光化學工業股份有限公司代表人李明文；臺灣永光化學工業
            股份有限公司公司協理、公司治理主管、越南永光公司董事長。
(3)董    事:李宜光；謙信法律事務所合夥律師、人人應用細胞生物科技股份有
            限公司董事長、宇峻奧汀科技股份有限公司獨立董事。
(4)董    事:詹硯迪；茂迪國際有限公司董事長。
(5)獨立董事:劉仲明；工業技術研究院特聘專家、耀準創新科技有限公司董事長
            、鈺邦科技股份有限公司獨立董事。
(6)獨立董事:阮瓊華；元和聯合會計事務所執業會計師、元衡財金科技股份有限
            公司董事長、中華民國會計師公會會計審計委員會委員。
(7)獨立董事:張大慈；捷絡生物科技股份有限公司共同創辦人暨策略長、新穎生
            醫股份有限公司獨立董事。
(8)獨立董事:謝天仁；論衡國際法律事務所合夥律師、財團法人中華民國消費者
            文教基金會名譽董事長、中國電視事業股份有限公司獨立董事。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿全面改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)董 事 長:王藹君 1,434,000股
(2)董    事:臺灣永光化學工業股份有限公司代表人李明文 4,724,000股
(3)董    事:李宜光 243,855股
(4)董    事:詹硯迪 300,000股
(5)獨立董事:劉仲明 0股
(6)獨立董事:阮瓊華 0股
(7)獨立董事:張大慈 0股
(8)獨立董事:謝天仁 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19~115/06/18
11.新任生效日期:115/06/16~118/06/15
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。