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(2342)茂矽-公告本公司董事會決議召集115年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期：115/02/12
2.股東會召開日期：115/05/20
3.股東會召開地點：新竹市科學園區研新一路一號(本公司)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告
(2)：一一四年度審計委員會審查報告
(3)：一一四年度董事酬金給付情形報告
(4)：私募現金增資發行普通股辦理情形報告
(5)：本公司合併茂福開發股份有限公司簡易合併情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案
(2)：一一四年度虧損撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「公司章程」案
(2)：擬辦理現金增資發行普通股及/或現金增資私募普通股案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：選舉本公司第十四屆董事案
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除本公司新任董事及其代表人競業限制案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/22
12.停止過戶截止日期：115/05/20
13.其他應敘明事項：無
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