|
|
| 品元 公告本公司115年股東常會重要決議事項
(115/06/25 15:31:19) |
公開資訊觀測站重大訊息公告
(6963)品元-公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:115/06/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一四年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一一四年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司董事及獨立董事案
董事當選名單如下：
(1)董事：曾仁佑
(2)董事：品親實業股份有限公司 代表人：劉佩儀
(3)董事：郭孟怡
(4)獨立董事：黃庭洋
(5)獨立董事：馮昌國
(6)獨立董事：王國雄
(7)獨立董事：吳文濱
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過資本公積轉增資發行新股案
(2)通過解除新任董事競業禁止限制案
7.其他應敘明事項:無
|
| •相關個股: 6963品元
|
|
|