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(2235)謚源-115年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:115/06/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分派案，
每股配發現金股利1.5元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務
報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:第八屆董事選舉案
當選名單:
董事 吳碣石
董事 陳桂英
董事 吳俊佶
董事 吳哲瑋
董事 陳政民
獨立董事 吳榮生
獨立董事 簡宗鑫
獨立董事 陳盛統
獨立董事 張清雲
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無