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(3054)立萬利-公告本公司115年股東常會董事改選名單
1.發生變動日期:115/05/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1) 舊任董事：
億生投資有限公司代表人：陳立青先生
億生投資有限公司代表人：林婉菁女士
威剛科技（股）公司代表人：羅士哲先生
威剛科技（股）公司代表人：高志清先生
保達投資（股）公司代表人：張文淵先生
(2) 舊任獨立董事：
游裕明先生
李謹如女士
許汶如女士
4.舊任者簡歷:
(1) 舊任董事：
億生投資有限公司代表人：陳立青先生／勤茂科技副理
億生投資有限公司代表人：林婉菁女士／資誠聯合會計師事務所協理
威剛科技（股）公司代表人：羅士哲先生／互貴興業股份有限公司技術長
威剛科技（股）公司代表人：高志清先生／威潤科技股份有限公司財務長
保達投資（股）公司代表人：張文淵先生／國立臺灣大學博士後研究人員
(2) 舊任獨立董事：
游裕明先生／進源聯合會計師事務所會計師
李謹如女士／NeuroVive Pharmaceutical Asia, Inc.稽核處長
許汶如女士／駿昂耳鼻喉科診所護理長
5.新任者職稱及姓名:
(1) 新任董事：
億生投資有限公司代表人：陳立青先生
億生投資有限公司代表人：林婉菁女士
威剛科技（股）公司代表人：羅士哲先生
威剛科技（股）公司代表人：高志清先生
保達投資（股）公司代表人：張文淵先生
(2) 新任獨立董事：
游裕明先生
李謹如女士
許汶如女士
蔡美玲女士
6.新任者簡歷:
(1) 新任董事：
億生投資有限公司代表人：陳立青先生／勤茂科技副理
億生投資有限公司代表人：林婉菁女士／資誠聯合會計師事務所協理
威剛科技（股）公司代表人：羅士哲先生／互貴興業股份有限公司技術長
威剛科技（股）公司代表人：高志清先生／威潤科技股份有限公司財務長
保達投資（股）公司代表人：張文淵先生／國立臺灣大學博士後研究人員
(2) 新任獨立董事：
游裕明先生／進源聯合會計師事務所會計師
李謹如女士／NeuroVive Pharmaceutical Asia, Inc.稽核處長
許汶如女士／駿昂耳鼻喉科診所護理長
蔡美玲女士／華邦電子股份有限公司高階主管秘書
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
(1) 新任董事：
億生投資有限公司代表人：陳立青先生 3,551,578股
億生投資有限公司代表人：林婉菁女士 3,551,578股
威剛科技（股）公司代表人：羅士哲先生 43,852,925股
威剛科技（股）公司代表人：高志清先生 43,852,925股
保達投資（股）公司代表人：張文淵先生 240,098股
(2) 新任獨立董事：
游裕明先生 0股
李謹如女士 0股
許汶如女士 0股
蔡美玲女士 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/30~115/05/29
11.新任生效日期:115/05/27~118/05/26
12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選不適用
14.同任期監察人變動比率:任期屆滿改選不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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