公開資訊觀測站重大訊息公告
(6573)虹揚-KY-本公司董事會決議召開115年股東常會事宜
1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/22
3.股東會召開地點：新北市新店區北新路三段223號2樓
（台北矽谷國際會議中心2D會議廳）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司2025年度營業報告。
(2)：本公司2025年度審計委員會查核報告。
(3)：本公司2025年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：本公司2025年度給付董事酬金報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司2025年度合併財務報表及營業報告書案。
(2)：本公司2025年度盈虧撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司之『資金貸與他人作業程序』案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：本公司全面改選董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/24
12.停止過戶截止日期：115/06/22
13.其他應敘明事項：
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